Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, data de nascimento, endereço e outros detalhes de contato.

Verificação da ❤️ identidade: isso geralmente é feito por meio de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte ou carta ❤️ de identidade.

Verificação do endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta de serviço público ou por meio de ❤️ outras formas de verificação de endereço.

Avaliação do risco: isso envolve a avaliação do risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ❤️ do terrorismo associado ao cliente.

Monitoramento contínuo: as empresas devem monitorar as atividades contínuas dos clientes para garantir que as atividades ❤️ sejam consistentes com as expectativas e os padrões estabelecidos.