A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em limite de gain zebet inglês) é uma legislação que existe para ajudar 4️⃣ a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 4️⃣ fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.

A FICA foi promulgada 4️⃣ em limite de gain zebet 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 4️⃣ lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 4️⃣ e Processar crimes financeiros,

Identificar produtos de atividades ilícitas

Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal

Proteção 4️⃣ da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos