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A verificação KYC, também conhecida como "Conhecimento do Cliente" ou "Diligência Documental", refere-se ao processo de verificação de identidade de um cliente antes da abertura de uma conta ou realização de outras transações financeiras. No Brasil, este processo é essencial para a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, fornecendo assim um ambiente financeiro seguro e confiável.
Para realizar a verificação KYC, é necessário o acesso ao portal online do seu banco e seguir as seguintes instruções:
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O que éKYC e por que é importante?
Requisitos para realizar a verificação KYC
- Encontre e clique na aba "KYC";
- Forneça suas informações, incluindo nome, endereço e data de nascimento;
- Faça upload de cópias escaneadas de Aadhaar, PAN e documentos necessários.
Documentos necessários
| Documento | Requisito |
|---|---|
| Fotografia atual | Obrigatório |
| Cartão PAN | Obrigatório |
| Comprovante de identidade e endereço | Obrigatório |
| Cópia certificada do passaporte | Obrigatório |
| Endereço no exterior e permanente | Obrigatório |
ComoNRIs podem atualizar seus detalhes KYC
NRIs devem fornecer os seguintes documentos para atualizar os detalhes KYC:
- Um registro atual;
- Cópia do cartão PAN;
- Comprovante de identidade e endereço;
- Cópia certificada de seu passaporte e endereço no exterior e permanente.